| ESQCPUIF1 |
ESQUEMA INTRODUCTORIO RES. UIF 42/2024 |
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| ESQCPUIF2 |
ESQUEMA CP SUJETO OBLIGADO RES. UIF 42/2024 |
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| ESQCPUIF3 |
Acceso Directo - Resolución UIF 42/2024 |
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| ESQCPUIF4 |
Acceso Directo - Resolución JG FACPCE Nº 635/2024 - Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. |
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| ESQCPUIF5 |
CPCECABA - RECORRIDO E INTERPRETACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 42/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA - PRINCIPALES INTERROGANTES. |
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| GUIACPUIF1 |
Guía: Modelos de párrafos a incluir en las cartas convenio de auditoría. |
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| GUIACPUIF2 |
Guía: Modelos de párrafos a incluir en las cartas de manifestaciones de la Dirección. |
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| GUIACPUIF3 |
GUIA PARA ELABORAR PROGRAMAS DE TRABAJO PARA APLICAR EN SUJETOS OBLIGADOS, O SUJETOS NO OBLIGADOS |
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| GUIACPUIF4 |
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
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| GUIACPUIF5 |
Guía para la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del LAFTP del Contador Público como Sujeto Obligado ante la UIF |
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| GUIACPUIF6 |
Guía para aplicar procedimientos reforzados de identificación de clientes. |
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| GUIACPUIF7 |
Guía para Identificación y Evaluación de Riesgos Vinculados a Clientes |
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| GUIACPUIF8 |
Guía para la elaboración de una Matriz de Riesgo para autoevaluación |
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